三家大型国有钢铁企业——中钢上海公司、浦东五矿公司、中钢浙江公司相继与三家民营企业进行违规“托盘”操作，而这三家国企在事先知道民企老板利用关联公司与他们进行贸易的情况下，仍与其进行业务往来并参与“托盘”贸易，最终被诈骗上亿元资产。日前，上海市人民检察院二分院以涉嫌合同诈骗罪对犯罪嫌疑人、三家民企的老板赵亚峰批准逮捕。
犯罪嫌疑人赵亚峰现年41岁，上海人，2001年起先后以自己、妻子和堂弟的名义注册了三家钢铁公司——上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司，进行钢材买卖和期货贸易。自2007年底起，由于经营不善，赵亚峰的三家钢铁公司出现了小幅亏损，同时他在期货市场上的资金也开始缩水。后期亏损逐渐严重，公司现金链断裂，赵决定放手一搏，利用“托盘”操作来缓解公司资金压力。
所谓“托盘”操作，指的是二级市场中的一个主力或庄家，通过自买自卖，控制并操纵价格，以此谋取经济利益或控制权。实施“托盘”行为者，轻者由有关部门予以警告或限制，提醒交易违规；操纵价格造成严重后果的，将被监督管理机构立案稽查。
据了解，赵亚峰进行“托盘”操作是通过自己掌控的三家公司和对方公司进行钢铁高价回购交易，目的在于融资还债。对于“托盘”交易，赵亚峰曾多次操作。为了尽快筹集现金，他决定再次铤而走险。
2007年年底，赵亚峰找到有过密切贸易往来的国企作为“对方公司”。要“托盘”，必须有钢铁现货进行结算，此时赵亚峰的库存里，已经没有钢铁了。为了达到“托盘”目的，2007年12月至2008年3月，赵亚峰通过扫描影印先前的入库凭证，伪造了大量钢材入库单、库存表和仓库印章，并串通了仓库管理人员，开始了行骗。
中钢上海公司在钢铁行业中占据龙头地位，浦东五矿公司亦是经营钢材业务的大型国有企业，2004年起，两家公司就曾与赵亚峰的民营企业有过“托盘”合作交易。此次，赵亚峰提出要与他们进行钢材的高价回购交易——由赵亚峰的公司将钢材以低价卖给对方，到期后保证加价回购，两家企业明知上海百闻公司、上海百星公司、无锡北钢公司均为赵亚峰的公司，却再次同意了他的“托盘”要求，中钢公司的副总还主动推荐了中钢浙江公司与其合作。
赵亚峰很快与这三家国企签订了合同，将仓库里根本不存在的钢材“卖”给了他们，并开具了自行伪造的钢材入库单，因而在短期内获得了上千万元资金。此后，赵亚峰不断以公司资金紧张为由，向对方公司申请将“托盘”周期延长，并要求扩大放款量，而这三家公司也轻信了他的话，为了尽快完成整个交易过程，他们对赵亚峰的要求一一照办。不久，赵亚峰便通过“虚构钢材”获得了数以亿计的现金。
2008年6月，钢材回购到期，赵亚峰并没有履行承诺付清货款。五矿公司的上级公司指派第三方——北京某审计事务所前来盘货，结果发现有些钢卷规格、型号对不上号。8月，五矿公司派业务员前去探明究竟，此时仓库人员见纸包不住火，便说清楚仓库中没有五矿公司的钢材，也没有赵亚峰的三家公司存储的钢材。其间，中钢上海公司派业务员再次前去盘货，仓库人员也告之真相。
两家公司闻讯后大为震惊，向赵亚峰追讨货款，赵欺骗说，钢材以前存储在仓库里，但被他变卖用来填补公司巨额亏损了，此事便不了了之。之后，赵亚峰主动打电话给中钢浙江公司，道明了仓库中根本没有钢材。8月27日，五矿公司向公安部门报案，称上海百星公司擅自将仓库中属于五矿公司的钢材提走后抛售。当日下午，赵亚峰投案并交代了诈骗行为。从2007年底至2008年8月，他利用三家公司共诈骗三家国企货款1亿余元，用于填补炒卖期货亏损、偿还公司债务和个人赌债，以及购买房产等。
